سياسة مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل

لا نحتفظ بأموال عملاء، ولا ندير حسابات، ولا ننفذ معاملات، ولا نحتفظ بأصول. وبصفتنا ناشر معلومات فإننا لسنا وسيطًا ماليًا خاضعًا لترخيص مكافحة غسل الأموال. ومع ذلك نطبق المبادئ أدناه لأنها ممارسة سليمة.

يُتوقع من أي شركة خاضعة للتنظيم تقبل أموال العملاء أن تحدد هوية عملائها، وتتحقق منها بوثائق موثوقة، وتفهم مصدر الأموال، وتراقب النشاط غير المعتاد. وحين يفتقر ملف شركة إلى هوية قانونية قابلة للتحقق فإن هذه الثغرة تستحق الإشارة، ولهذا تحظى معرّفات مثل رمز LEI باهتمام في نظراتنا العامة.

نشير في تغطيتنا إلى امتناع شركة عن نشر اسمها القانوني، أو إخفاء مقرها المسجل، أو استخدام معرّفات غير متسقة بين الوثائق، أو دفع القرّاء نحو وسائل دفع غير قابلة للاسترداد، أو الوعد بعوائد بلا مخاطر. ولا يشكل أي من هذه المؤشرات وحده دليلًا على مخالفة، لكن اجتماع عدة منها يستدعي الحذر.

يقارن فريق التحرير الأسماء الواردة في التغطية بقوائم العقوبات المتاحة للعموم قبل النشر. وعند ظهور تطابق نوقف النشر ونراجع الأمر بدل حذف التغطية بصمت.

إذا كنت ترى أن شركة مذكورة هنا متورطة في احتيال أو غسل أموال فتواصل أولًا مع الجهة الرقابية المالية في بلدك أو مع الشرطة، فهي وحدها القادرة على التصرف. ويمكنك أيضًا مراسلتنا على [email protected] لنراجع تغطيتنا. ونحن لا ننشر اتهامات لا نستطيع توثيقها.

تُحفظ المراسلات المتعلقة ببلاغات الاحتيال خمس سنوات، بما يتوافق مع مدد الاحتفاظ المعتادة في مجال مكافحة غسل الأموال، ثم تُحذف.